東航股份公司召開2019年第一次臨時股東大會

發布時間:2020-01-10 來源:東方航空報

  2019年12月31日,中國東方航空股份有限公司召開2019年第一次臨時股東大會。會議由東航集團董事長、黨組書記、東航股份公司董事長、黨委書記劉紹勇主持,東航集團董事、總經理、黨組副書記、東航股份公司副董事長、總經理、黨委副書記李養民,東航集團董事、黨組副書記、東航股份公司董事、黨委副書記唐兵,東航集團和東航股份公司董事、監事、高級管理人員、股東代表及中介機構代表參加了會議。
  本次股東大會審議了《關于選舉公司第九屆董事會董事的議案》《關于選舉公司第九屆監事會股東代表監事的議案》《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》《關于公司2020至2022年日常關聯交易的議案》等7項議案,議案全部獲得高票通過。本次股東大會選舉劉紹勇、李養民、唐兵、王均金為東航股份公司第九屆董事會董事,選舉林萬里、邵瑞慶、蔡洪平、董學博為東航股份公司第九屆董事會獨立董事,選舉席晟、方照亞為東航股份公司第九屆監事會監事。此前召開的公司第六屆職代會組長聯席會2019年第三次會議已選舉袁駿為第九屆董事會職工代表董事、選舉高峰為第九屆監事會職工代表監事。
  均瑤集團和吉祥航空、達美航空、中航油、攜程、中遠海等戰略股東和法人股東通過現場參會或網絡投票等方式,對本次大會各項議案投贊成票表決給予支持。北京市通商律師事務所律師對大會全程進行了現場見證。
  股東大會結束后召開了東航股份公司第九屆董事會第1次普通會議,全體董事一致同意選舉劉紹勇為第九屆董事會董事長,選舉李養民為第九屆董事會副董事長。根據上市公司監管規則要求,為進一步加強董事會各專門委員會建設,提升公司治理水平,第九屆董事會第1次普通會議選舉劉紹勇、林萬里、王均金、蔡洪平、董學博為提名與薪酬委員會委員,劉紹勇擔任主席;選舉李養民、邵瑞慶、袁駿為航空安全與環境委員會委員,李養民擔任主席;選舉唐兵、王均金、董學博為規劃發展委員會委員,唐兵擔任主席;選舉邵瑞慶、林萬里、蔡洪平為審計和風險管理委員會委員,邵瑞慶擔任主席。
  12月31日下午召開的公司第九屆監事會第1次會議選舉席晟為第九屆監事會主席。